Comité de Auditoría
La LMV exige que las emisoras mantengan un comité de auditoría integrado por cuando menos tres consejeros independientes nombrados por el consejo de administración. El comité de auditoría (en conjunto con el consejo de administración que tiene facultades adicionales) suple al comisario que anteriormente se requería en términos de la LGSM.
El comité de auditoría de la Compañía fue creado por la asamblea de accionistas que se celebró el 29 de abril de 2011. La Compañía considera que todos los miembros de su comité de auditoría son independientes y tienen el carácter de expertos independientes de conformidad con lo dispuesto por la LMV.
Las principales funciones del comité de auditoría consisten en:
- Supervisar la labor de los auditores externos y analizar sus informes
- Analizar y supervisar la preparación de los estados financieros de la Compañía
- Presentar al consejo de administración un informe con respecto a los controles internos de la Compañía y la idoneidad de los mismos
- Supervisar las operaciones con personas relacionadas
- Solicitar información a los directivos relevantes de la Compañía cuando lo estime necesario
- Reportar al consejo de administración las irregularidades que detecte
- Recibir y analizar las propuestas y observaciones formuladas por los accionistas, consejeros, directivos relevantes o terceros, y adoptar las medidas necesarias al respecto
- Convocar asambleas de accionistas
- Vigilar las actividades del director general
- Presentar un informe anual de sus actividades al consejo de administración
Conforme a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas “AGOAA” de fecha 3 de julio de 2020, el Comité de Auditoría está integrado como sigue:
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Luis Javier Solloa Hernández | Presidente |
| Luis Hoyo García | Miembro |
| Ramiro Pérez Abuin | Miembro |
Comité de Prácticas Societarias
La LMV exige que las emisoras mantengan un comité de prácticas societarias integrado por cuando menos tres consejeros independientes nombrados por el consejo de administración (salvo en el caso de emisoras donde una misma persona o grupo empresarial sea titular del 50% o más de las acciones en circulación, en cuyo caso la mayoría de los miembros deben ser independientes). En cumplimiento de dichas disposiciones, la mayoría de los miembros del comité de prácticas societarias de la Compañía son independientes.
El comité de prácticas societarias es responsable de:
- Rendir al consejo de administración una opinión en cuanto al desempeño de los directivos relevantes
- Preparar un informe sobre las operaciones con personas relacionadas
- Solicitar la opinión de expertos independientes
- Convocar asambleas de accionistas
- Auxiliar al consejo de administración en la preparación de los informes que deben presentarse a la asamblea anual de accionistas
Conforme a la AGOAA de fecha 3 de julio de 2020, el Comité de Prácticas Societarias está integrado como sigue:
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ramiro Pérez Abuin | Presidente |
| Carlos Césarman Kolteniuk | Miembro |
| Luis Javier Solloa Hernández | Miembro |