El consejo de administración de la Compañía está integrado actualmente por nueve miembros y tiene a su cargo la administración de las operaciones de la Compañía. Los consejeros son nombrados por la asamblea de accionistas para ocupar sus cargos durante el plazo de un año y pueden ser reelectos. Conforme a los estatutos sociales de la Compañía, todo accionista o grupo de accionistas que representen cuando menos el 10% del total del capital social de la Compañía (incluyendo las acciones con derecho a voto o de voto limitado como es el caso de las Acciones Serie “L”), tendrá derecho a designar y revocar a un consejero y su respectivo suplente.
El consejo de administración debe reunirse por lo menos una vez cada trimestre. De conformidad con la ley, cuando menos el 25% de los consejeros deben ser “independientes” en términos de la LMV. Los estatutos de la Compañía prevén la posibilidad de nombrar un consejero suplente por cada consejero propietario, para suplir las ausencias de este último en las sesiones del consejo de administración.
Salvo por el señor David Peñaloza Alanís, que fue nombrado como presidente del consejo de administración el 8 de marzo de 2013, los miembros actuales del consejo de administración fueron nombrados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas "AGOAA" que se celebró el 29 de abril de 2011 y han sido ratificados en su cargo cada año siendo la última ratificación en la AGOAA de fecha 3 de julio de 2020.
La siguiente tabla muestra el nombre y cargo de cada uno de los miembros actuales del consejo de administración de la Compañía.
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| David Peñaloza Alanís | Presidente del Consejo |
| Adriana Graciela Peñaloza Alanís | Consejera |
| Moisés Rubén Kolteniuk Toyber | Consejero |
| Carlos Césarman Kolteniuk | Consejero |
| Luis Javier Solloa Hernández | Consejero Independiente |
| Luis Hoyo García | Consejero Independiente |
| Ramiro Pérez Abuin | Consejero Independiente |
| Frantz Joseph Guns Devos | Consejero Independiente |
| Luis Dantón Martínez Corres | Consejero Independiente |
David Peñaloza Alanís
Presidente del Consejo
El Sr. David Peñaloza Alanís es el actual presidente del consejo de administración y director general de la Compañía, habiendo trabajado previamente en Société Générale, GBM y Serfín. El señor Peñaloza Alanís cuenta con un título en Contaduría por la Universidad Anáhuac y un Posgrado en Administración de Empresas por la Universidad Harvard. El señor Peñaloza Alanís es hermano de la señora Adriana Graciela Peñaloza Alanís.
Adriana Graciela Peñaloza Alanís
Consejera
Adriana Graciela Peñaloza Alanís es Consejera de la Compañía. Anteriormente trabajó en los departamentos de compras, recursos humanos, mercadotecnia y relaciones públicas internacionales de Coordinación Aplicada, una empresa constructora. La señora Peñaloza Alanís cuenta con un título de Licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Historia del Arte por la Universidad Anáhuac. La señora Peñaloza Alanís es hermana del señor David Peñaloza Alanís.
Moisés Rubén Kolteniuk Toyber
Consejero
El Sr. Moisés Rubén Kolteniuk Toyber es Consejero de la Compañía. Actualmente es asesor de la Dirección General de Altos Hornos de México. Anteriormente trabajó en la Industria Minera por cuenta del gobierno federal hasta llegar a ser Subsecretario del ramo de la entonces Secretaría de Fomento Industrial. Además, fue Director General de Aeropuertos del Sureste. El señor Kolteniuk cuenta con un título en Ingeniería Electromecánica por la UNAM y una Maestría en Análisis de Operaciones por la Universidad de California, Campus Berkeley. El señor Kolteniuk Toyber es tío del señor Carlos Césarman Kolteniuk.
Carlos Césarman Kolteniuk
Consejero
El Sr. Carlos Césarman Kolteniuk es Consejero, Director Corporativo de Finanzas y Director de Relaciones con Inversionistas de la Compañía. Anteriormente trabajó en Industrias Campos Hermanos y fundó Inovamed, una empresa de administración dedicada al sector salud. El señor Césarman cuenta con un título de Licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac. El señor Césarman Kolteniuk es sobrino del señor Moisés Rubén Kolteniuk Toyber.
Luis Javier Solloa Hernández
Consejero Independiente
El Sr. Luis Javier Solloa Hernández es Consejero independiente de la Compañía. Además es Socio del despacho Solloa, Tello de Meneses y Compañía, y ha sido comisario y consejero de varias empresas en los sectores industrial, comercial y financiero. El señor Solloa cuenta con un título en Contaduría Pública por la UNAM, un Diplomado en Ingeniería Financiera por el Colegio de Contadores Públicos de México y un Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Universidad Iberoamericana.
Luis Hoyo García
Consejero Independiente
El Sr. Luis Hoyo García es Consejero independiente de la Compañía. Fue Director General de Agencia Aduanal y Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El señor Luis Hoyo García cuenta con un título en Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac.
Ramiro Pérez Abuin
Consejero Independiente
El Sr. Ramiro Pérez Abuin es Consejero independiente de la Compañía. Trabajó como consultor y auditor en Deloitte Touche Tohmatsu y Arthur Andersen. Además, fue uno de los fundadores de Marynolo y es Director General de Distribución y Servicios Logísticos. El señor Pérez cuenta con un título en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE.
Frantz Joseph Guns Devos
Consejero Independiente
El Sr. Frantz Joseph Guns Devos es Consejero independiente de la Compañía. Trabajó en Aeropuertos el Sureste, IPM y Ferrocarriles del Sureste. Además, ha fungido como consultor en las áreas de administración de proyectos, planeación estratégica y prácticas societarias. El señor Guns cuenta con un título en Economía Aplicada por la Universidad Facultativa de San Ignacio en Antwerp (UFSIA).
Luis Dantón Martínez Corres
Consejero Independiente
El Sr. Luis Dantón Martínez Corres Fue aprobado como Consejero independiente de la Compañía. Es abogado especializado en asuntos de responsabilidad penal y administrativa, compliance, anticorrupción e investigaciones. Ha tenido una destacada carrera tanto en el sector público como en el privado, ocupando entre otros cargos los de: Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario de Nacional Financiera, Asesor del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Director Global de Compliance GCB de Citigroup en Nueva York, Director Jurídico y de Relaciones Gubernamentales de Walmart de México y Centroamérica. Es socio fundador de LEC, Litigio Estratégico y Compliance, despacho radicado en la Ciudad de México.